21.08.2020 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Paradies für Geldwäsche

Immobilienmarkt zunehmend im Fokus Krimineller. Deutschen Behörden werden deutlich mehr Verdachtsfälle gemeldet

Philipp P. Metzger

Experten warnen schon seit Jahren, dass sich Deutschland zu einem Paradies für internationale Geldwäsche entwickelt hat. Das belegen auch die neusten Zahlen. 2019 habe es insgesamt 114.914 Hinweise gegeben, teilte die Financial Intelligence Unit (FIU) am Dienstag in Bonn mit. Die FIU ist eine funktional eigenständige Dienststelle des Zollkriminalamtes und für die Bekämpfung jener Straftaten zuständig, wo illegal erworbenes Geld in den regulären Wirtschafts- und Fina...

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